Съгласно раздел 7031 (в), Съединените щати налагат само забрана за влизане, съгласно Магнитски, активите също са блокирани.



Бившият президент на САЩ Барак Обама подписа Закона на Магнитски през 2012 г. СНИМКА: Ройтерс

Идеята е финансовите институции и бизнеса да разберат какво работи с „наказан“ – голям риск. В Европа обаче това не работи. Защо?

Законът на Магнитски е много труден. Действа като домино. Той обхваща не само Делян Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков, но и кръга около тях. Пострадаха и банките, в които се съхраняват парите им. Това е зелена светлина за институциите да действат без страх.

Ето как журналист от Чикаго Симеон Гаспаров обясни пред БНТ действието на закона. Той е категоричен –

няма банка

няма никой на света

осмелявам се

превод или да

ход

както и да е

парична сума,

защото тя веднага щеше да бъде включена в черния списък.

Европейската комисия обаче заяви, че санкциите на САЩ не се прилагат за ЕС, а засягат територията на САЩ. Европейската версия на Закона на Магнитски, приет в края на миналата година, не може да се прилага за европейски граждани. „ЕС има свои собствени правила за корупцията и върховенството на закона“, каза служител на ЕС. Европейската комисия се надява, че България ще получи неопределени присъди за корупция на високо ниво.

Законът на Магнитски е само един от механизмите за налагане на санкции на САЩ срещу чужденци. Носи името на Сергей Магнитски, руски данъчен адвокат, който, докато работеше за международната инвестиционна фирма Hermitage Capital Management през 2008 г., разкри данъчна измама, при която руски държавни служители откраднаха бизнеса на един от клиентите му, американския финансист Уилям Браудър. През 2008 г. адвокатът на Магнитски е арестуван и умира година по-късно в затвора, където е бит до смърт от американските власти.

Първата версия на закона е подписана през 2012 г. от президента Барак Обама. Целта му беше да накаже „виновните за ареста, малтретирането и смъртта на Магнитски“, като им откаже влизане в Съединените щати и

замръзва

всякакви активи

на американски

земя,

включително

активи в

Американски банки

Законът позволява и наказание за мащабна корупция.

На тези, които попаднат под ударите му, се отказва виза или се отменя вече издадена виза. Министерството на финансите на САЩ е длъжно да замрази или забрани прехвърлянето на цялото имущество и имуществени права на отговарящи на условията лица, ако техните имущества и имуществени интереси са в Съединените щати, предмет на Съединените щати или под контрола и контрола на физически лица. от САЩ.

Съгласно тази версия на закона Магнитски първоначално са наказани 18 руснаци, 16 от които са пряко замесени в съдбата на Сергей Магнитски. Впоследствие списъкът има 7 редакции и се актуализира.

През същата 2012 г. Великобритания представи своята версия на закона, която действа на нейна територия.

Депутатите от Швеция и Холандия също предлагат да наложат санкции по силата на американския Закон Магнитски в техните страни.

Канада, Полша и Естония изразиха желание да ги прилагат по различно време. През декември 2012 г. стана известно, че

Европейски

свързани банки

с американците,

присъединяване

до санкции

в съответствие със закона

Магнитски срещу руски служители, които нарушават правата на човека. Санкции – активи замразяват.

През 2016 г. беше прието ново издание – Глобалният закон на Магнитски, т.е. сега той преследва не само нарушителите на правата на човека и лицата, замесени в корупцията в Русия, но и по целия свят. Според Държавния департамент през октомври 2020 г. законът е приложен към 243 физически и юридически лица от 28 държави.

Въз основа на Закона за отчетност на човешките права на Магнитски, изпълнителната заповед 13818 е издадена на 20 декември 2017 г. Тя потвърждава, че нарушенията на човешките права и корупцията с източник (изцяло или частично) извън Съединените щати са достигнали такъв мащаб и тежест че те застрашават стабилността на международните политически и икономически системи. Според доклада на Министерството на финансите на САЩ от 2 юни 2021 г. санкциите срещу Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков са предвидени в Указ 13 818.

В допълнение към Закона на Магнитски, Съединените щати могат да наложат санкции съгласно раздел 7031 (в) от Закона за разходите на държавния департамент, външните операции и свързаните с тях програми. Именно за този раздел бяха наложени санкции на съдията от Специализирания наказателен съд Андон Миталов през февруари 2020 г. В този случай това е по-лесна мярка, предвидените ограничения включват само забрана за влизане в Съединените щати на държавни служители, за които САЩ разполагат с информация за участие в сериозна корупция или груби нарушения на правата на човека. 7031 (в), за разлика от Магнитски, се отнася и за преки роднини на тези, които са попаднали под санкциите.

От изявление на говорителя на Държавния департамент Нед Прайс на 2 юни 2021 г. става ясно, че в допълнение към Закона на Магнитски срещу Делян Пеевски и Илко Желязков са наложени санкции по раздел 7031 (в), така че те нямат право да влизат Съединените щати Това се отнася и за техните семейства – съпруги и деца. Други трима българи – бившият заместник-министър на икономиката Александър Манолев, бившият председател на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) Петър Харалампиев и бившият генерален секретар на ДАБЧ Красимир Томов – са пострадали само от този раздел.

От различно естество са санкциите, които отделни държави като САЩ или организации като ЕС и ООН могат да налагат на други държави едностранно или многостранно. Този тип санкции се налагат по чисто политически причини и могат да варират от дипломатически до икономически и военни. Според уебсайта на Министерството на финансите на САЩ, сред настоящите санкционни програми от този тип има програми срещу Беларус, Куба, Сирия, Северна Корея, Иран, срещу „злонамерени действия на Русия в чужбина“, както и санкции, свързани с кибератаки. , за предотвратяване на тероризма и д-р.

Source