Разследване: Руснаци и араби са основните купувачи на нашите “златни” паспорти


Общо 39 руснаци и 20 души от Близкия изток са основната част от чуждестранните инвеститори, които се възползваха от дългоочакваната схема на ГЕРБ и ДПС „Златен паспорт“. Това сочат данните от разследването на Mediapool по този въпрос.

Общо 103 “инвеститори” в България успяха да се сдобият с български паспорт, който им позволява да се движат свободно в рамките на ЕС. През последните години бяха отнети седем т. нар. инвеститорски гражданства, тъй като службите направиха одит и установиха груби нарушения.

Най-честата причина за отнемане на паспорт е, че новосечените “български” бизнесдами наистина искаха парите си обратно. Обикновено инвеститорите купуват държавни ценни книжа (т.е. държавен дълг) на стойност най-малко 1 милион лева, за да имат право да кандидатстват за златен паспорт. Въпреки това държавните ценни книжа бяха продадени преди падежа, за да могат инвеститорите да изтеглят парите след получаване на паспорт.

В момента 96 “инвеститори” все още имат български паспорти, 40% от които руснаци. От страните от т.нар. В Близкия изток има още 20 души. Има четирима ливанци и четирима иранци, трима египтяни, либиец, йорданец, иракчанин, алжирец, йеменски инвеститор, саудитец… Двама сирийци инвестираха в България в разгара на гражданската война в страната им между 2015 г. 2017 г.

Интересно е как 57-годишен мъж със сирийско и руско гражданство успя да се сдобие с трети паспорт – този път български. Има лице без гражданство (лице без гражданство), решило да инвестира и придобило родина – България.

Сред представителите на бившия социалистически лагер по-забележимо е присъствието на казахи (седем) и украинци (четирима), които получиха златни паспорти. Има осем китайски инвеститори със “златен” български паспорт, трима индийци, двама пакистанци и един виетнамец.

Бизнесмени от екзотични страни като Чад, Бурунди, Бангладеш и Доминиканската република също са получили златни паспорти. Тази група притежатели на златни паспорти включва четирима американци, един израелец и един турчин.

Вече близо три години България е упорита и не отменя схемата, въпреки упоритостта на своите евроатлантически партньори. Премахването на “златните” паспорти се смята за едно от основните условия за присъединяването на България към Шенген и премахването на визите за САЩ. В сряда Министерският съвет прие законопроект на Министерството на правосъдието за премахване на схемата.

Без инвестиции

През последните две години Mediapool усилено се опитва да разбере дали продажбата на български паспорти е довела до някакви значителни инвестиции в страната. От събраната информация може да се направи категоричен извод, че реални инвестиции практически няма и затова единственото логично обяснение за поддържането на схемата на такава политическа цена остава елемент на корупция.

Пропуските в Закона за българското гражданство превръщат Златните паспорти в схема за печелене на комисионни и заобикаляне на европейските правила.

Към началото на 2021 г. общо 96 чужденци са притежатели на български “златни паспорти” след деклариране на “инвестиции” в страната в размер на поне 2 млн. лева. Проблемът е, че 78 от тези чужденци не са направили реални инвестиции. Купуваха държавни ценни книжа, т.е. държавен дълг.

Много от тези “инвеститори” продадоха ценните си книжа, след като са получили паспорт. Още по-удивителното е, че законът дава право за получаване на българско гражданство срещу внасяне на пари в българска банкова сметка. Общо шестима чужденци са получили български документи по този начин. Те не купиха нищо. Почти едновременно с получаването на българско гражданство им се дава възможност да теглят парите си и да живеят в ЕС с български паспорт.

Други просто купиха скъпи имоти и заедно с него получиха първокласен паспорт.

Обобщените данни показват, че 90% от всички, получили български паспорт благодарение на направените инвестиции, до началото на 2021 г. не са направили никакви инвестиции.

Българските власти отлагат от две години и половина приемането на изменения в Закона за българското гражданство, които ще сложат край на тази схема.

В момента България е изправена пред наказателно преследване от Европейската комисия, ако не спре да продава златни паспорти. През 2019 г. ДАНС провери вложените в страната средства от притежатели на „златни паспорти“. В резултат на това агенцията поиска лишаване от гражданство на няколко души – руснак, трима египтяни, пакистанец и йорданец.

България е една от трите държави от ЕС, които продават гражданството си, въпреки многократните призиви на Европейската комисия и Европейския парламент да спрат тази практика. Две други държави, Малта и Кипър, вече са били преследвани за нарушаване на правото на ЕС.

Съмнения за Магнитка

В края на август миналата година тогавашният временно изпълняващ длъжността министър на правосъдието Янаки Стоилов се обърна към парламентарната комисия на Магнитски и само засили подозренията за злоупотреби със Златните паспорти. По думите му, ако има нарушения при даване на българско гражданство, то те са в процедурата за т.нар. инвестиционно гражданство.

Въпросът зададе на министъра депутатът от КАТ Хамид Хамид. Той попита дали е установено, че санкционираният от ДПС политик от ДПС Делян Пеевски е упражнявал натиск за даване на българско гражданство.

През юни 2021 г. Пеевски, бившият хазартен бос Васил Божков и висшият служител на разузнаването, свързан с Пеевски, Илко Желязков, станаха първите българи, санкционирани от Съединените щати по Глобалния закон на Магнитски за „значителна корупция“.

Сред мотивите, използвани от правителството на САЩ, за да оправдае санкциите срещу Пеевски, са обвиненията в корупция при издаването на български паспорти. Броени дни преди Нова година Делян Пеевски беше сред инициаторите на законопроекта за прекратяване на схемата за златния паспорт, въпреки че преди по-малко от година ДПС беше един от най-активните застъпници на схемата.

В изявлението на Министерството на финансите на САЩ се посочва и влиянието върху тези производства на друг подсанкциониран, бивш заместник-началник на Бюрото за контрол на ДП Илко Желязков (който е наричан от някои медии „лейтенант Пеевски“).

Според доклада Желязков е бил използван от Пеевски за “прилагане на схема за подкуп, включваща документи за пребиваване в България на чужди граждани, както и подкупване на държавни служители по различни начини в замяна на информация и лоялност от тяхна страна“.

Друго разследване на Mediapool показа, че в “златните паспорти” е замесен и Боян Новански, член на КСБ Иван Гешев. В медиите има документи, че е бил упълномощен от петима чужденци, кандидатствали за българско гражданство срещу инвестиции. Поне двама от тях са получили такова гражданство и двамата са руски.

Абсурдни схеми, но отнемането на паспорт става бавно

През 2019 г. тогавашният главен прокурор Сотир Цацаров започна да говори открито за проблемите с инвестиционното гражданство и дори го критикува остро. След това той предложи да се анулират паспортите на Омру Махмуд Фаузи Дасуки (Египет) и Сама Абдул Абдул Яги (Израел), тъй като те не изпълниха обещаната си инвестиция.

Цацаров също така предложи да се лишат от гражданството казахстанеца Кайро Рахимов и рускинята Галина Улютина, съпругата на вицепрезидента на VTB Юрий Соловьов. Нарушенията на тези две бяха разкрити по време на разследването на Свободна Европа.

През 2019 г. по нареждане на ДАНС главният прокурор предложи да се лишат от гражданство родените в Кайро Магди Мохеб Камил Касабги и Мустафа Мохамед Хюсеин Хемани от Пакистан. Цялата процедура за лишаване от гражданство обаче отнема от 2 до 3 години. През това време притежателите на български паспорт могат да пътуват с него в целия ЕС.

Показателен е случаят с руснака Владислав Левицки, който получи български паспорт през 2016 г.

През 2010 г. руснак купи български ДЦК за 1 милион лева. Четири години по-късно той купува държавни ценни книжа за същата сума и става кандидат за “златния” паспорт на голям инвеститор. За по-малко от две години той получи паспорт.

Междувременно властите не забелязаха, че Левицки всъщност продаде първата си партида DCC през 2012 г. Вероятно с тези пари през 2014 г. той отново купи държавни облигации на стойност милион, които властите смятаха за инвестиция от общо два милиона. След като всичко това стана ясно, паспортът на Левицки беше анулиран едва през октомври 2021 г., повече от пет години след издаването му.


.Source