Елена Косич, ICIJ: Още невероятни имена от файловете на Пандора вероятно – Интервю



© icij.org

Данните от файловете на Pandora са ясен сигнал, че политиците участват в дейности, които трябва да бъдат одитирани. В някои страни, поради политическата ситуация – например в България и Черна гора – това може да се случи.

Елена Косич, която е част от групата с данни на Международния консорциум за разследваща журналистика (ICIJ) и координатор на партньорствата му в Източна Европа, разказа за „Дневник“ за това.

В края на миналата седмица „Дневник“ разговаря с Косич за работата по досиетата на Pandora, тяхното въздействие върху региона и глобалната офшорна индустрия. Ето някои от нейните отговори.

Двама българи, трима французи, четирима сърби, 19 руснаци, 38 украинци – такива данни могат да се видят на картотеката на Пандора на Международния консорциум от разследващи журналисти. Допускате ли възможността в огромен набор от документи – 12 милиона документа, 2,94 терабайта – да се появят нови имена, които не сте срещали в процеса на обработка и ще изненадат дори вас – независимо дали са българи, британци или други?

– На този въпрос е много лесно да се отговори – да. В това изтичане вероятно ще се появят и други имена. Не толкова, колкото сме досега, защото сме много систематизирани, но мисля, че ще има повече от тях.

Част от работата ви включва координиране с партньорски публикации от Източна Европа. Очаквате или вече виждате влиянието на ситуацията върху местната политика?

„Ние сме тук от известно време и знам какво означава всичко това: политиците в нашия регион участват в случаи, които трябва да бъдат проверени. Ако говорим за факта, че има високопоставени български, сръбски, черногорски, чешки политици, които са имали или все още имат офшорни компании, активи в тези компании, връзки с добре прикрити хора, с престъпници или други хора, това просто означава, че институциите в тази страна е трябвало да извършат проверки. Те трябваше да проведат поредица от интервюта, да проверят всичко, което се появи в резултат на нашите разследвания. Това ще стане ли? Въпрос към тях.

И аз чакам нещо? Досега не се е случило много, но в България виждаме, че (Делян) Пеевски е извикан на разпит. Виждаме, че все повече институции се преследват и разследват случаи. Ще стане ли това на ниво, което мисля, че ме питате – ще има ли санкции срещу тези играчи? Нека изчакаме и ще видим. Виждаме обаче и ситуации в региона, в които институциите проверяват и казват, че всичко е наред. А в Сърбия прокуратурата заяви тази сутрин, че е проверила, че Синиша Мали (Финансовият министър и бивш кмет на Белград, според вестника, е купил 24 апартамента в България – прибл. Ed.) не е нарушил никакви закони в Сърбия.

Съмнявам се, че можете да проверите това след три дни. Проверката на тези документи отнема време. Трябва да се обадите на тези доставчици, юридическите екипи, които са работили по тези дейности, и просто да поискате повече информация. Юридическите фирми трябва да ви предоставят информация, но не го правят. В някои случаи, в някои страни, когато политическата ситуация позволява – например в България и вероятно в Черна гора – може да се случи нещо. Да видим в Чехия, защото това е премиерът (Скоро след разговора партията на премиера Андрей Бабиш, представена в досиетата на Пандора, загуби изборите.) ще бъде още по -важно и агенциите ще трябва да реагират по -добре. В някои страни, например в Сърбия, много се съмнявам, че в Украйна ще се случи нещо сериозно.

Файловете на Pandora са само най -новото изтичане на данни за политици и предприемачи, които крият парите си в офшорни компании по различни причини – само през последните шест години имаше няколко други, които привлякоха вниманието на света, като Панама. Документи или небесни документи. След толкова много течове забелязали ли сте промяна в начина, по който го правят, за да скрият следите си?

– Има промени. Някои компании (се появи в предишни масиви – прибл. изд.) са затворени, някои остават в бизнеса. ICIJ публикува историята на Alcogal, един от своите офшорни доставчици на услуги. Можете да видите колко се използва в Латинска Америка, но и в Русия. Когато преминете през всичко – това не е възможно за всички, но все пак през повечето – ще видите повтарящи се модели. Този политик използва Британските Вирджински острови, той използва само Кипър. Показани са ни и нови юрисдикции. Някога имахме някои от тях в Panama Papers или други в Paradise Papers, но вече имаме данни от 30 юрисдикции.

Има и стари модели – политиците от нашия блок са много запознати с използването на Кипър и Британските Вирджински острови. Руснаците присъстват в компании като Alpha, Alcogal и Trident Trust (организации, предоставящи офшорни услуги – изд.). Има повтарящи се модели, но има и нови неща, какъвто е случаят с тези проучвания. Моят колега Уил (Fitzgibbon) от ICIJ направи невероятно нещо, което показа, че хората в Съединените щати не използват офшорни зони по целия свят и основната причина е, че имат способността да използват страната си като офшорка. При предишни течове Делауеър е място, където могат да се наблюдават подобни или абсолютно същите офшорни операции. Сега мястото в Южна Дакота се използва широко от американците, за да скрият богатството си, компании и тръстове – или за да скрият собствеността си от властите, бившите си съпруги и деца, или за да се възползват от закупуването на активи, за които трябва да платят много . данъци.

Можем да видим и някои стари неща – места, където обикновено отиват пари, но се отвориха толкова много юрисдикции, че офшорният бизнес е много доходоносен. Като такива те се използват широко навсякъде, но също така е забелязано, че има нови юрисдикции и нови модели.

Всички интервюта се очакват тази седмица в Дневника.

Source