Всички банки у нас са блокирали сметките и картите на Божков и Пеевски.


Всички банки в България с открити сметки и бизнес отношения с Васил Божков, Делян Пеевски и техните компании вече са предприели необходимите ограничителни мерки, включително блокиране на сметки, блокиране на карти, запор и закриване на сметки, съобщи в петък Българската народна банка (БНБ). нощ.

Тя отговори на критиките на анализатори, включително бившия премиер Иван Костов, че не е предприел действия и не е действал в отговор на санкциите, наложени преди 10 дни срещу „сериозна корупция“ на шестима български граждани и 64 компании от Службата за външен контрол. Активи (OFAC) Министерство на финансите на САЩ.

Засега остава единственият пропуск на БНБ платежни институции и компании за електронни пари, за които се твърди, че не са обект на ограничителни мерки на БНБ.

Целта на централната банка е да защити кредитните и финансовите институции у нас от риска от големи глоби и репутационни щети, ако позволяват сделки с лица, обвинени в корупция или пране на пари. През 2018 г. третата по големина банка в Латвия е бил в несъстоятелност след като САЩ я обвиниха в пране на пари и нарушаване на санкциите срещу Северна Корея.

БНБ обясни, че прилаганите ограничителни мерки се основават на Закон за мерките срещу изпирането на пари, което на практика е основното правно основание, което в момента може да се използва от българските власти за предприемане на санкционни мерки при липса на функциониращ парламент.

Обвързан заеми – те не подлежат на автоматично предсрочно погасяване, но ако плащанията се забавят поради наложените санкции, се прилагат общите правила, според които при няколко неплатени плащания заемът се изисква в пълен размер. Според Mediapool.bg кредитните рискове са ниски и нямат системно значение за банковата система или за всяка отделна банка.

Установените вътрешни правила и процедури в банките и настоящата регулаторна рамка позволяват прилагането на процедурата, предвидена в Закона за мерките за борба с изпирането на пари. Тази процедура включва уведомяване от банки до Агенцията за финансово разузнаване на ДАНС, спиране от SANS на определена операция или транзакция за срок до 5 работни дни, Известие на ДАНС до прокуратурата, искане от прокуратурата до съответния съд за налагане на арест или изземване, съдебна заповед в рамките на 24 часа „, каза БНБ.

В допълнение, БНБ е изпратила инструкции до всички банки за допълнителни действия и мерки по отношение на клиенти на банки, регистрирани в OFAC или подобни списъци на Министерството на финансите на Република България. Преди няколко дни Националната агенция за приходите добави още 34 компании от Пеевски и Божков към списъка на OFAC. Това включва например изтеклите в САЩ Нови игри, основната компания, чрез която е функционирала Националната лотария и която в момента е в несъстоятелност.

Повечето компании, попаднали под санкциите, всъщност принадлежат на Васил Божков и неговите партньори, обвинени в поне 18 престъпления, тъй като той е извършвал хазартния си бизнес чрез група компании, в които той все още е официален собственик според Търговския регистър . За разлика от Делян Пеевски практически няма официален бизнес. Разследванията в медиите и различни сигнали през годините предполагат, че Пеевски използва офшорни компании и пълномощници. През последните месеци той успя да продаде акции и компании, които му принадлежаха официално, като вестникарския му бизнес. Въпреки сериозните обвинения в корупция от Съединените щати, Пеевски все още не е обект на публичен досъдебен процес в България. Няма начин да се докаже де юре и връзката на Пеевски със заеми на стойност половин милиард лева от Българската банка за развитие, обявени от министъра на икономиката Кирил Петков.

Централната банка добави, че някои от мерките, наложени на лица, подложени на санкции, вече са били предприети на други основания преди публикуването на списъка на OFAC.

БНБ директно подчертава спешна нужда от правни промени за по-нататъшното прилагане на национално ниво на подобни санкции, приети от други държави. Според централната банка текстовете трябва да бъдат подготвени незабавно, за да могат да бъдат представени на следващото Народно събрание без допълнително забавяне.

Source