Всеки, който върти пари по силата на закона Магнитски, е изправен пред глоба от 250 000 долара.


Всяка компания, която извършва парични преводи с Магнитски, които са санкционирани съгласно глобалния закон, може да бъде глобена с 250 000 долара. Адвокат коментира тази тема. Ивайло Дерменджиев, специалист по международно търговско право. По-рано тази седмица той бе избран за председател на Висшия съвет на адвокатите.

Законът на Магнитски се занимава с правата на човека и по-късно е разширен, за да включи корупцията като част от правата на човека и нарушенията на правата на човека. В момента те представляват интерес “, коментира пред БНТ Ивайло Дерменджиев, доктор по международно търговско право.

Той обясни, че американските власти могат да наложат двойна глоба върху сумата, която е била преведена, договорена или е част от търговски отношения със санкционираното лице.

„Информацията, на която се основават всички тези процедури в съответствие със Закона на Магнитски и свързаните закони, се основава на различни данни. Те могат да бъдат получени от комитет на Сената, който обсъжда конкретен въпрос и го внася в Министерството на финансите, който налага санкции. третият начин – информация от чужда държава – тогава се счита, че това уведомление е относително оправдано и само по тези обвинения ще приемат санкциите, посочени от сдружения с нестопанска цел “, коментира Дерменджиев.

Продължителността на санкциите по Закона на Магнитски е около 5 години, след което те могат да бъдат отменени или удължени. Той обясни, че санкциите могат да бъдат отменени по всяко време.

Забраната за влизане в САЩ не може да бъде обжалвана, но тези, които са санкционирани, могат да обжалват замразяването на техните активи.

В интервю за БНТ бившият ръководител на разследването и главен прокурор (за около месец) Бойко Найденов коментира, че САЩ едва ли ще предоставят материали от това разследване на българската прокуратура.

„Това е административна проверка и какви данни са събрани, можем само да гадаем. Нашите институции са длъжни да започнат разследване и проверка. Въпросът е как могат да бъдат включени такива доказателства ”, каза Найденов.

„Очевидно имаме проблем с преследването на определени видове престъпления. Получаваме постоянна критика отвън, но вътре те вече задават този въпрос – защо има толкова много корупция в България. Очевидно е, че нещо куца и хората започват да го осъзнават “, добави Найденов.

Според него това е политически, а не правен въпрос. „Много е трудно да очакваме, че политиците, участващи в корупционни схеми, ще създадат и подкрепят подобно разследване и подобни дейности на правоприлагането“, коментира той.

Source