Американските санкции Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков за корупция – свят



Администрацията на президента Джо Байдън наложи санкции на трима българи за тяхното участие в корупция в България. Това са Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков. Всички активи и имущество на трима в САЩ са блокирани, на гражданите на САЩ е забранено да извършват сделки с тях и да им предоставят всякакви средства, стоки или услуги.

Това е вторият път, когато български граждани са принудени да предприемат такава мярка след Андон Миталов, съдия в Специализирания наказателен съд, който беше наказан в началото на февруари 2020 г. за „сериозна корупция“ от администрацията на президента Доналд Тръмп.

Забележителното този път е, че Вашингтон обявява решението си по време на временното правителство, при липса на функциониращ парламент и 5 седмици преди предсрочните парламентарни избори.

Освен това разликата между случая Миталов и настоящия се крие в избора на санкции по Глобалния закон на Магнитски (много по-строго наказание). Разделът, приложен към Миталов, е предназначен за „държавни служители и техните преки роднини, за които държавният секретар разполага с надеждна информация, че са замесени в сериозна корупция, включително корупция, свързана с добива на природни ресурси или груби нарушения на правата на човека, те ще няма право да влиза в Съединените щати. “

Магнитски обаче конфискува или прехвърля под контрола на федералното правителство на САЩ всички активи или имущество на лица, подложени на санкции. Магнитски обединява усилията на 3 отдела – Министерството на външните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на финансите. Прочетете повече тук.

„Тези действия са насочени срещу Васил Крумов Божков, известен български бизнесмен и олигарх; Делян Славчев Пеевски, бивш заместник; Илко Димитров Желязков, бивш заместник-ръководител на Българската държавна агенция за технически операции (ДАТО), който беше назначен в Национално бюро на дирекция „Специално разузнаване“, – се казва в изявление от Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ.

Божков, Пеевски и Желязков бяха санкционирани с Указ 13818 въз основа на добре познатия закон на Магнитски срещу нарушители на правата на човека и лица, отговорни за корупцията по целия свят.

„Тези санкции съвпадат с допълнителни стъпки, предприети от Държавния департамент за публично етикетиране на Пеевски и Желязков и други по раздел 7031 (в) за тяхното участие в корупция.“

Под санкциите попаднаха и „мрежите“ на тримата българи, които обхващат 64 организации. 58 от тях са свързани с Божков.

Какво казват в САЩ за Божков

Божков Съединените щати го нарекоха „български бизнесмен и олигарх“, като обясниха, че „няколко пъти е подкупил държавни служители“. Сред тях е настоящият политически лидер и бивш председател на вече разпуснатата Държавна комисия по хазарта.

„По-рано тази година Божков планира да отпусне пари на бившия български служител и български политик, за да му помогне да създаде канал, чрез който руските политически лидери могат да влияят на българските държавни служители“, се казва в изявлението.

Припомня се също, че в момента той все още се намира в Дубай (от февруари миналата година, когато прокуратурата започна разследване срещу него), където той успешно избяга от екстрадицията в България във връзка с поредица от повдигнати срещу него обвинения. През 2020 г., включително за ръководството на организирана престъпна група, опит за подкуп на длъжностни лица, укриване на данъци. Изявлението също така се позовава на информация от прокуратурата, че разследване е установило, че през февруари 2018 г. Божков е плащал на тогавашния шеф на SCG 10 000 лева (приблизително 6 220 долара) на ден за отнемане на лицензи за хазарт от конкурентни компании.

„След тази мащабна схема за подкуп председателят на НКК подаде оставка и беше арестуван, а НКК беше затворен. Международно искане за ареста на Божков все още съществува, тъй като влиянието му в България продължава “, се казва в изявлението.

Освен това САЩ припомнят, че в навечерието на парламентарните избори в България през юли 2021 г. Божков регистрира политическа партия (Българско лято – Ред.), Която според изявлението „ще участва в горните избори с цел да упражнява влияние. Български политици и длъжностни лица “, се казва в изявлението.

Божков се счита за „лице, което е оказало материална помощ, спонсорирало е или е предоставило финансова, материална или технологична подкрепа, стоки или услуги с цел корупция или за насърчаване на корупцията, включително присвояване на държавно имущество, присвояване на частни активи за лични цели. печалба, корупция, свързана с концесионни споразумения за добив на природни ресурси или подкупи. „

Службата за контрол на чуждестранните активи е наложила санкции на 58 организации, регистрирани в България, включително „Българско лято“, които са собственост или контролирани от Божков или една от неговите компании. „Дневник“ поиска председателят на България Борил Соколов да коментира ситуацията, но не знаеше за обявяването на санкции.

Сред компаниите, засегнати от санкциите, са три компании с име „Евробет“, „Национална лотария“ АД и други хазартни компании, както и компания, собственост на фондация „Тракия“, която управлява колекцията от културно-исторически ценности на Божков и частния музей на Божков. През февруари миналата година в музея започнаха обиски и прокуратурата иззе колекцията на Божков. Сред санкционираните – АД „Професионален баскетболен клуб-ЦСКА-48“.

Какво казват в САЩ за Пеевски и Желязков

Обади се Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) Пеевски „Олигарх, който редовно се занимава с корупция, използвайки търговия с влияние и подкупи, за да се предпази от публичен контрол и да упражнява контрол над ключови институции и сектори в българското общество.“

В нейния доклад се посочва още, че „през септември 2019 г. Пеевски активно е работил, за да повлияе негативно на политическия процес в България по време на местните избори, и е водил преговори с политици, за да им осигури политическа подкрепа и положително медийно отразяване в замяна на защита от наказателно разследване. „.

Според САЩ Илко Желязков е заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалното разузнаване, бивш заместник-председател на Държавната агенция за технически операции (DATO) и бивш служител на Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС). ), е довереник на корумпираната дейност на Pejewski.

„Пеевски използва Желязков за изпълнение на схема за подкуп на документи за пребиваване в България за чужди граждани, както и за подкупване на държавни служители по различни начини в замяна на информация и лоялност от тяхна страна“, се казва в закона.

Според документа от 2019 г. е известно, че Желязков е предлагал подкупи на високопоставени държавни служители в България, които е трябвало да предоставят информация за предаване на Пеевски. На свой ред Желязков се погрижи за тези, които приеха предложението му. назначен на влиятелни длъжности и даваше месечен подкуп. „

Посочени са и конкретни престъпления:

– „Пеевски и Желязков имаха служител на ръководна длъжност, който през 2019 г. присвои средства в тяхна полза.“

„В началото на 2018 г. двама санкционирани лица оглавиха схема за продажба на български документи за пребиваване, в която се твърди, че представители на компании са подкупили български служители, за да гарантират, че клиентите им получават документи за гражданство незабавно, а не след като направят депозит. 500 000 или след пет години за обработка на правно обосновано искане. „

– „Желязков изнудва евентуален кандидат за поста български министър, заплашвайки да заведе наказателно дело от прокуратурата на Република България, ако след назначаването му министърът не окаже допълнителна помощ на Желязков.“

Пеевски и Желязков са преследвани като чуждестранни лица, отговорни за корупция или съучастници в присвояване на държавно имущество, присвояване на частни активи с цел лична изгода, корупция, свързана с концесионни споразумения за добив на природни ресурси или подкупи.

Службата за контрол на чуждестранните активи санкционира и шест дружества, собственост или контролирани от Пеевски или една от неговите компании. Това са ИНТ ЕООД и ИНТРАСТ ЕАД, които са собственост или контролирани от Пежевски. Останалите са „БМ ​​СИСТЕМС” ЕАД, „ИНТ ИНВЕСТ” ЕООД, „ИНТРАФИК” ЕООД и „РЕАЛ ИСТЕЙТ ИНТ ИНТ” ЕООД, които са собственост или контролирани от „ИНТРАСТ” ЕАД.

Това обяви по време на посещение в България и.д. Пол Ахерн. Помощник-секретар и първи заместник-помощник-секретар на Министерството на финансите в Департамента за тероризма и финансовите престъпления (TFFC). Той е в София, а сред днешните му срещи беше с президента Румен Радев, а предишното му посещение се състоя веднага след налагането на санкции срещу Миталов миналата година.

Кой е Пол Ахърн

В момента играе Пол Ахърн. Помощник-секретар и първи заместник-помощник-секретар на Министерството на финансите в Департамента за тероризма и финансовите престъпления (TFFC).

Това е министерството, което отговаря за налагането на санкции и наблюдението на тяхното изпълнение от администрацията на САЩ, и той работи там 10 години. Както се вижда от презентацията му за действията на венецуелския лидер Николас Мадуро през 2019 г., екипът на Ahern разполага с изключително подробна информация за корупцията, ограбването на националното богатство (включително природни ресурси), събирането на дялове в престъпните дейности на трафикантите на наркотици, оръжие и хора . , създаване на международни мрежи за пране на незаконно получени средства, комуникация и срещи на представители на лица – частни или официални – с терористични организации и тяхното финансиране и др.

По време на престоя му във ведомството във Вашингтон така нареченият венецуелски случай на държавната петролна компания на латиноамериканската държава за десетки милиони евро премина през доверителна сметка в българска банка на името на Цветан Цанев. Благодарение на нея преди няколко години посланик Ерик Рубин се срещна с управителя на БНБ Димитър Радев.

Ахърн служи в американската армия повече от шест години, преди да спечели юридическа степен и да се присъедини към Министерството на правосъдието на САЩ през септември 2005 г. През октомври 2010 г. Ерик Холдър, главен прокурор на САЩ и главен прокурор, се обяви за един от 30-те служители на отдела, получили годишните награди за отличени услуги. От съобщението за събитието става ясно, че тогава Ахерн е била назначена в Министерството на вътрешната сигурност в Министерството на вътрешната сигурност и наградата е връчена за защита на интересите на националната сигурност на САЩ. Той е член на група юристи за борба с тероризма, които са работили с Пентагона и ЦРУ по повече от 240 дела, свързани с задържани в залива Гуантанамо.

Подробности се очакват по-късно на www.dnevnik.bg.

Source